Банки усилят контроль при внесении клиентами крупных сумм наличных
Им придётся ежедневно анализировать операции клиентов
22 мая, 09:02
"Аресты летят пачками": новый поворот в деле "легендарной" ОПГ
Следователями приняты обеспечительные меры по уголовному делу
15 февраля 2023, 09:10
Имущество подозреваемых членов ОПГ по отмыванию денег во Владивостоке арестовано
Сумма заблокированных активов составило 167 млн рублей
14 февраля 2023, 19:17
Еще одного фигуранта дела об отмывании преступных доходов взяли под стражу в Приморье
32-летний Сергей Чараев, по версии следствия, является фактическим руководителем ООО "Снабконтакт"
9 февраля 2023, 20:59
