В Приморье возбуждено еще восемь уголовных дел в отношении ОПГ, участников которой подозревают в контрабанде лома черных металлов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Ранее по этому факту был арестован владелец "Владивостокского морского рыбного порта" Денис Сарана. Как уточнил источник в правоохранительных органах, после обнаружения эпизода с уклонением от уплаты налогов и сборов приморский бизнесмен добровольно перечислил в бюджет 380 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
"31 марта 2021 года возбуждено еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в том числе ДВОТ ДВТУ ФТС России, а также по факту уклонения участниками ОПГ от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 194 УК РФ", — уточнил источник.
Кроме того, СУ СК России по Приморскому краю возбужденно уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК России ("Контрабанда стратегических товаров в составе организованной преступной группы") в отношении члена совета директоров и владельца 49% ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" Сараны Дениса Викторовича и других лиц.
Делом организованной преступной группы, осуществлявшей контрабандное перемещение морским транспортом в страны Азиатско-тихоокеанского региона лома черных металлов, занимается управление ФСБ России по Приморскому краю совместно с оперативной таможней Дальневосточного таможенное управления федеральной таможенной службы России.
Как пояснили правоохранители, проведённой проверкой УФНС России по Приморскому краю в одной из аффилированных с Денисом Сараной коммерческой компании выявлен факт уклонения от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Бизнесмен согласился с вскрытым фактом нарушения налогового законодательства и добровольно перечислил в бюджет РФ 380 млн рублей налоговой задолженности.
Налоговые проверки продолжаются, речь идет о погашении Сараной еще порядка 280 млн налоговой задолженности.
Напомним, приморский бизнесмен Денис Сарана был арестован 12 марта по уголовному делу о незаконном экспорте металлолома на сумму более 1 млрд рублей. Кроме него по делу проходят еще трое сотрудников, подконтрольных предприятий.
Новость о задержании Дениса Сараны и сотрудников связанных с ним предприятий взбудоражило общественность 10 марта. В этот день сотрудники УФСБ по Приморском краю совместно с СУ СК России по Приморском краю провели обыски в офисных помещениях, арендованных компаниями группы "Металлторг" на территории ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владморрыбпорт). При этом к деятельности собственно порта претензий у силовиков не было.
Первоначально региональный следком возбудил и расследовал уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).
