В Ленинском районном суде Владивостока 3 июня ожидается оглашение приговора по масштабному делу, связанному с преступным сообществом, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность, отмывание денежных средств и мошенничество. Перед судом предстанут Антон С., Александр К., Марк П., Сергей Ч. и Евгений Ч., сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Гособвинение настаивает на суровом наказании: для организатора сообщества Антона С. запрошено 19 лет колонии строгого режима, штраф в 6 млн рублей и дополнительные меры наказания. Его сообщникам грозит от 12 до 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафы по 2,5 млн рублей каждому. Кроме того, прокуратура требует взыскать с обвиняемых 647 млн рублей преступного дохода.
В Приморье завершилось расследование дела "легендарной" преступной группировки Участники ОПГ "отмыли" более трех млрд рублей
По материалам следствия, Антон С. не позднее февраля 2017 года создал преступное сообщество, в которое вошли три организованные группы. Первая из них, возглавляемая Александром К., Марком П. и Сергеем Ч., занималась оказанием незаконных банковских услуг — инкассацией, расчётами и кассовым обслуживанием, при этом не имея лицензии. Сумма доходов от этой деятельности превысила 240 млн рублей.
Второй эпизод касается Сергея Ч., который, действуя под руководством Антона С., приобрёл у ликвидированной компании крупную партию рыбной продукции с поддельными документами. Под видом консервированной сайры было легализовано более 1300 тонн неустановленной продукции, которую затем реализовали. Ущерб от этой операции составил свыше 386 млн рублей.
Пособница лидера преступной группировки пойдёт под суд во Владивостоке Фигурантка дела о хищении 145 млн рублей скрывалась с поддельным паспортом
Третья группа, которую возглавлял Евгений Ч., обеспечивала финансовые потоки между фиктивными организациями. Через счета ООО "Приморский мазут" и связанных с ним юрлиц проходили деньги, полученные от незаконной банковской деятельности. Евгений Ч. также обвиняется в переводе 21 млн рублей в интересах Антона С. по фиктивным займам, а также в махинациях с договорами лизинга на технику, в результате которых было похищено более 145 млн рублей.
Подсудимые свою вину в суде не признали.
