В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших руководителей коммерческой организации, обвиняемых в совершении масштабного мошенничества. По версии следствия, фигуранты дела, действуя через группу компаний "Транзит-ДВ" (связывают с бизнесменом Игорем Польченко, покинувшем Россию еще в конце 2010-х) в период с 2014 по 2017 год, сфальсифицировали финансовую отчетность и ввели банк в заблуждение относительно реального финансового положения юридического лица, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Имея достоверную информацию о фактических убытках, подозреваемые формально увеличили уставной капитал компании с 10 тысяч рублей до 15 млн рублей, после чего представили недостоверные данные в кредитное учреждение. В результате был получен кредит на общую сумму около 3,5 млрд рублей.
Денежные средства были впоследствии легализованы через фиктивные сделки с аффилированными иностранными организациями и выведены за счет экономически нецелесообразных операций. Эти действия привели к банкротству предприятия.
Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям — мошенничество, легализация преступных доходов и преднамеренное банкротство. Двое из участников скрылись от следствия и объявлены в международный розыск, материалы в их отношении выделены в отдельное производство. Благодаря обеспечительным мерам, банку удалось вернуть причиненный ущерб в полном объёме.
Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
